Investigasi Korupsi, Fraud & Kepatuhan Regulasi

Kami membantu klien untuk bertindak cepat dan percaya diri dalam menghadapi kekhawatiran dan tindakan regulasi, atau investigasi internal yang sensitif terkait fraud, pelanggaran, korupsi, dan kejahatan ekonomi lainnya. Tim Forensik kami terdiri dari akuntan forensik, investigator, ahli digital, dan analis data. Kami membantu perusahaan menyortir data digital, dokumen, dan akun; serta merespons dengan cepat terhadap dugaan fraud, suap, dan pelanggaran lainnya, dan memberikan dukungan selama proses hukum, perdata, atau pidana berikutnya.

Investigator forensik dan akuntan kami menentukan fakta-fakta di balik dugaan fraud, pelanggaran, atau ketidakpatuhan regulasi. Kami juga membantu organisasi untuk secara proaktif mengurangi risiko regulasi, reputasi, dan keuangan yang terkait dengan fraud, suap, dan korupsi.

Dengan menggunakan teknologi investigasi forensik canggih dan alat visualisasi data, tim kami mengumpulkan fakta dan dengan cepat mengidentifikasi bukti yang relevan untuk membantu mengurangi potensi kerugian akibat pelanggaran, termasuk kemungkinan pembayaran koruptif oleh bisnis atau mitra usaha patungan yang baru diakuisisi. Kami juga mendukung penasihat hukum dengan menganalisis berbagai sumber data untuk mengungkap tautan, pola, dan anomali, serta menyajikan temuan dalam proses hukum.

Layanan Utama

Fraud dan Korupsi

Tim Forensik kami mendukung klien dalam menginvestigasi dan mengkuantifikasi aktivitas fraud dan korupsi yang diduga, mulai dari penyalahgunaan dana hingga suap luar negeri.

Akuntansi Forensik dan Saksi Ahli

Kami memberikan layanan akuntansi forensik dan jasa ahli terkait kekhawatiran fraud, suap, korupsi, pencucian uang, dan bentuk pelanggaran keuangan lainnya. Bukti forensik kami secara rutin digunakan untuk mendukung proses pemulihan pidana maupun perdata, serta pengungkapan kepada regulator dan lembaga penegak hukum.

Investigasi Tempat Kerja

Para ahli kami siap untuk segera menangani dugaan aktivitas tidak pantas, termasuk penyalahgunaan, pemalsuan atau perubahan dokumen, pencurian, fraud komputer, dan perilaku tidak pantas lainnya.

Uji Tuntas Forensik

Kami membantu pihak-pihak yang terlibat dalam proses M&A untuk mengidentifikasi risiko yang biasanya tidak terdeteksi dalam proses uji tuntas standar. Selain wawancara manajemen tradisional dan analisis data keuangan, kami juga menggunakan sumber lokal terbuka dan data intelijen yang berlaku, serta alat analitik data forensik.

Penelusuran Aset

Tim kami mengidentifikasi aset melalui investigasi untuk tujuan tertentu, membantu menentukan siapa yang memiliki hak hukum atas aset yang ditelusuri tersebut.

Penyelesaian Sengketa dan Klaim

Tim Akuntansi Forensik dan Teknologi Forensik kami bekerja sama dengan klien dan penasihat hukum mereka untuk memberikan kesaksian ahli, analisis keuangan, kuantifikasi kerugian, dan menyajikan bukti dari e-Discovery. Kami memberikan pengetahuan yang kuat dari perspektif independen untuk membantu klien mengurangi risiko sengketa, menyajikan hal-hal keuangan dalam proses hukum, dan mengelola klaim pemulihan kerugian.

Fraud ESG — Tinjauan Perbudakan Modern & Hak Asasi Manusia

Kami membantu klien yang ingin berinvestasi di Indonesia untuk mengidentifikasi risiko perbudakan modern (potensi eksploitasi dan kerugian serius terhadap orang) dan memastikan kegiatan bisnis di Indonesia tidak merugikan hak asasi manusia.

Manajemen Risiko Fraud (FRM)

Kami memberikan dukungan advisory yang komprehensif dan praktis di berbagai aspek manajemen risiko fraud, mulai dari penilaian risiko fraud secara keseluruhan hingga perancangan dan implementasi kerangka kerja serta kebijakan manajemen risiko fraud yang kuat.