Apa Arti Undang-Undang Kejahatan Ekonomi dan Transparansi Perusahaan bagi SFO

Hari ini, salah satu ketentuan utama lainnya dari Undang-Undang Kejahatan Ekonomi dan Transparansi Perusahaan (ECCTA) mulai berlaku, dengan perluasan wewenang 'pra-penyelidikan' pasal 2A dari Serious Fraud Office (SFO). Di bawah ini kami melihat apa arti perubahan tersebut bagi SFO.

Wewenang Pasal 2A

Wewenang Pasal 2A kami yang ada saat ini memungkinkan kami untuk memperoleh informasi dari perusahaan atau individu untuk mendukung kerja intelijen kami dan membantu menentukan apakah akan membuka suatu penyelidikan. Mulai hari ini, kami memiliki wewenang ini di setiap operasi intel – termasuk penipuan.

Hal ini berarti kami sekarang dapat memperoleh data seperti catatan perbankan bahkan sebelum penyelidikan formal dimulai, yang juga akan memungkinkan kami untuk menahan aset lebih cepat saat kami mengidentifikasi aset tersebut berisiko – membantu mempercepat tahap awal investigasi kasus kami dan melindungi uang korban serta klien korporasi dengan lebih baik.

Doktrin Identifikasi

Cara kami menuntut perusahaan juga telah berubah. Sebelum berlakunya ECCTA, jaksa penuntut harus membuktikan bahwa seseorang yang diidentifikasi sebagai "pengarah pikiran dan kehendak" sebuah perusahaan telah melakukan pelanggaran agar dapat menuntut perusahaan tersebut. Hal ini telah diubah menjadi "manajer senior", yang secara signifikan memperluas ruang lingkup kami untuk menghubungkan tanggung jawab pidana pada sebuah perusahaan. Reformasi ini mulai berlaku pada 26 Desember 2023.

Kegagalan mencegah penipuan

Undang-undang ini juga memperkenalkan tindak pidana kegagalan mencegah penipuan guna meminta pertanggungjawaban organisasi jika mereka mendapat keuntungan dari penipuan yang dilakukan oleh karyawannya. Semua bisnis besar (didefinisikan berdasarkan jumlah karyawan, laba, atau omzet – dan termasuk anak perusahaan yang akan menjadi besar jika digabungkan dengan perusahaan induknya) dapat dituntut berdasarkan pelanggaran ini, kecuali jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka memiliki prosedur yang “wajar” untuk mencegah penipuan. Pelanggaran ini akan mulai berlaku saat pedoman Pemerintah yang menyertainya diterbitkan.

Aset Kripto

Terakhir, ECCTA akan memberi kami wewenang baru untuk membekukan, menyita, dan merampas aset kripto. Penjahat akan lebih bisa dicegah dari menyembunyikan uang kotor dalam kripto, memastikan bahwa mereka tidak dapat menyimpan keuntungan dari kejahatan mereka. Pada akhirnya, wewenang baru ini akan menghasilkan lebih banyak aset yang dipulihkan dan lebih banyak uang yang kembali kepada para korban.

Sumber : https://www.linkedin.com/pulse/what-does-economic-crime-corporate-transparency-act-mean-sfo-uksfo-z8y4e/?utm_source=share&utm_medium=member_ios&utm_campaign=share_via