Keadaan Kejahatan Keuangan 2024

Di tengah lingkungan peraturan yang berubah cepat ditambah dengan meningkatnya gejolak geopolitik, memahami lanskap kejahatan keuangan yang terus berkembang menjadi hal yang belum pernah sepenting ini. Dengan AI, kripto, kejahatan siber dan pemilihan umum mendatang di tahun 2024, laporan “State of Financial Crime” (Kondisi Kejahatan Keuangan) memberikan panduan praktis untuk membantu menavigasi kompleksitas ini.

Laporan tersebut, yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk penyelidikan internal dan manajemen risiko, menyoroti beberapa temuan utama meliputi:

1. 89% perusahaan mengatakan mereka merasa nyaman mengorbankan faktor penjelasan (explainability) demi otomatisasi saat menerapkan AI dalam tumpukan teknologi AML (Anti-Pencucian Uang) mereka.

2. 61% memperkirakan akan mengambil pendekatan yang lebih menghindari risiko terhadap PEP (Politically Exposed Persons atau pejabat pemerintah) dalam 12 bulan ke depan.

3. 90% telah bergabung – atau akan bergabung – dengan program pembayaran real-time.

4. 49% perusahaan berencana untuk menambahkan teknologi atau kemampuan baru, dengan 46% meningkatkan keterampilan tim kepatuhan mereka.

Sumber : https://www.linkedin.com/posts/triage-investiga-internasional_the-state-of-financial-crime-2024-activity-7171120929647915010-W1K-?utm_source=share&utm_medium=member_desktop