Pelacakan Aset sebagai sarana pemulihan utang dalam Litigasi Kepailitan Perusahaan

Pendahuluan 

Dalam istilah sederhana, pelacakan aset adalah proses mengidentifikasi aset melalui penyelidikan untuk tujuan tertentu [tanpa merinci untuk menjawab pertanyaan tentang siapa yang memiliki hak hukum atas aset yang dilacak tersebut]. Pelacakan aset dapat dibedakan dari pemulihan aset yang melibatkan penahanan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset yang dilacak kepada pemilik yang sah; ini adalah penegasan suatu hak.

Keterkaitan antara pelacakan dan pemulihan adalah bahwa setelah latihan pelacakan berhasil diselesaikan, kemudian dapat ditanyakan hak apa, jika ada, yang dapat ditegaskan oleh penggugat, berdasarkan fakta khususnya, terhadap aset yang dilacak. Hak-hak ini bisa bersifat pribadi, kepemilikan, hukum, dan hak keadilan lainnya tergantung pada fakta yang ada.

Menurut Lord Millett dalam Foskett v. McKeown and Others, melacak aset bukanlah sebuah klaim maupun upaya hukum. Ini hanyalah proses di mana penggugat mendemonstrasikan apa yang telah terjadi pada propertinya, mengidentifikasi hasilnya dan orang-orang yang telah menangani atau menerimanya, dan membenarkan klaimnya bahwa hasil tersebut dapat secara tepat dianggap mewakili propertinya.

Pelacakan juga berbeda dengan mengklaim dalam hal-hal berikut:

• Ini mengidentifikasi hasil yang dapat dilacak dari properti penggugat.

• Ini memungkinkan penggugat untuk mengganti aset asli dengan hasil yang dapat dilacak sebagai materi pokok gugatannya, tetapi hal ini tidak mempengaruhi atau menetapkan klaimnya.

Kapan dan mengapa Pelacakan aset harus digunakan? Proses pelacakan dan pemulihan aset sangat penting untuk keberhasilan pemulihan aset yang disalahgunakan, memulihkan hasil penipuan dan penggelapan. Melalui pelacakan dan identifikasi aset pulalah penyedia dana dapat melakukan uji tuntas (due diligence) yang tepat sehubungan dengan aset yang ingin mereka ambil sebagai jaminan dan investor dapat menilai keabsahan aset dan usaha yang ingin mereka investasikan. Selain itu, pelacakan dan identifikasi aset sangat penting dalam proses hukum keluarga termasuk suksesi dan perceraian seperti yang akan kita bahas lebih lanjut dalam artikel kita berikutnya di bidang ini.

Pelacakan dan pemulihan aset juga merupakan alat penting bagi kreditur karena memungkinkan mereka yang mempertimbangkan untuk mengajukan tuntutan di pengadilan untuk memastikan aset yang tidak dibebani hak tanggungan dan memperoleh perintah pelestarian terhadap aset tersebut untuk membantu pemulihan; ini juga membantu dalam penegakan keputusan dan putusan pengadilan yang jika tidak akan terhambat oleh kurangnya pengetahuan tentang aset debitur putusan.

Pelacakan Aset dalam Litigasi Kepailitan Perusahaan Dalam masalah yang berkaitan dengan kepailitan, pelacakan aset juga sangat penting dalam melacak dan memulihkan properti yang mungkin telah disalahgunakan oleh direktur perusahaan. Contoh kasus:- dalam masalah likuidasi, praktisi kepailitan mungkin perlu melacak aset yang disalahgunakan jika ia bermaksud menuntut direktur atas pelanggaran perdagangan curang atau mencari perintah terhadap direktur yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kepailitan kita. Ketika aset spesifik yang disalahgunakan dapat diidentifikasi, likuidator dapat mengikuti jejak dan mendapatkan perintah pembekuan atau perintah pengadilan dan perintah pengungkapan atas nama Perusahaan dalam likuidasi untuk mencegah direktur yang melanggar tersebut menghilangkan aset yang berdampak merugikan kepentingan seluruh badan kreditur.

Likuidator, kurator resmi, atau kreditur juga dapat meminta kekuasaan Pengadilan Kepailitan di bawah Bagian 504 dari Undang-Undang Kepailitan untuk melakukan pemeriksaan ke dalam perilaku orang yang sehubungan dengannya permohonan itu dibuat. Ketika Pengadilan menemukan bahwa orang tersebut telah menyalahgunakan aset perusahaan, Pengadilan dapat membuat perintah yang memaksa orang tersebut: – a) untuk membayar kembali, memulihkan atau mempertanggungjawabkan uang atau properti atau bagian darinya, dengan bunga pada tingkat yang dianggap pantas oleh Pengadilan; atau b) untuk menyumbangkan sejumlah uang ke aset perusahaan sebagai kompensasi atas penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kewajiban fidusia atau tugas lainnya yang dianggap adil dan wajar oleh Pengadilan.

Bagaimana kami dapat membantu? Di Riskhouse, kami menggabungkan keterampilan kami dalam akuntansi forensik, penyelidikan forensik, analisis intelijen & keuangan, pemahaman tentang proses kepailitan, dan penyelidikan digital untuk melakukan analisis kompleks serta mengidentifikasi dan melacak aset subjek terkait guna memenuhi kebutuhan klien kami termasuk; uji tuntas, pemulihan utang dan/atau hasil kecurangan, penegakan perintah hukum, identifikasi aset untuk didistribusikan dalam proses hukum keluarga, pencucian uang, penyelesaian sengketa, dan penilaian manfaat-biaya dari pengajuan klaim pemulihan utang. Dengan dukungan kami, klien kami dapat mengidentifikasi dan juga mengambil kendali atas aset yang tersedia dengan tunduk pada hubungan kontraktual yang ada dengan subjek terkait.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang hal ini dan untuk mengikuti berita dan peringatan kami yang lain, Anda dapat mengunjungi blog kami di situs web kami di https://riskhouse.co.ke/blog/. Apakah Anda tertarik untuk memasukkan keamanan siber AI ke dalam bisnis Anda tetapi butuh bantuan untuk menentukan dari mana harus memulai? Mulailah dengan menghubungi AI-UK dan ambil langkah pertama hari ini: https://ai-uk.io/

Diterbitkan oleh Riskhouse International

Sumber : https://www.linkedin.com/pulse/asset-tracing-means-debt-recovery-corporate-insolvency/