Wanita N.Y. Menghadapi Hukuman karena Menipu Jaringan Cabang Bersama Credit Union

Oleh Peter Strozniak 

30 Agustus 2024 pukul 13:00

Lesley Lucchese dan Danielle Cappetti menarik dana dari serikat kredit (credit union) di seluruh negeri saat bertindak sebagai kurir untuk sindikat konspirasi penipuan.
Dua wanita New York akan menghadapi hukuman pada bulan Desember setelah mengakui bahwa mereka terlibat dalam sindikat konspirasi penipuan beranggotakan delapan orang yang menargetkan jaringan cabang bersama credit union nasional, mencuri hampir $1 juta.
Lesley Lucchese, 54, dan Danielle Cappetti, 45, keduanya dari Kota New York, masing-masing mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan bank pada bulan Agustus, menurut pejabat kantor Kejaksaan AS di Albany.
Sebagai bagian dari pembelaan mereka, Lucchese dan Cappetti masing-masing mengakui bahwa dari Desember 2021 hingga April 2023, mereka menarik dana dari credit union saat bertindak sebagai kurir untuk konspirasi penipuan yang menargetkan credit union yang merupakan bagian dari jaringan cabang bersama.
Para konspirator mengeksploitasi jaringan ini dengan membuat identifikasi palsu atas nama anggota credit union yang sebenarnya, tetapi dengan foto orang lain, termasuk Lucchese dan Cappetti, yang melakukan transaksi penipuan di credit union anggota cabang bersama di seluruh negeri dengan imbalan narkoba atau sebagian kecil dari dana yang dicuri.
Secara total, Lucchese dan Cappetti mencuri hampir $500.000 dari credit union, yang sebagian besar diserahkan kepada para pemimpin konspirasi, kata jaksa.
Pada bulan April, Victor Barriera, 63 tahun dari Bronx, N.Y., adalah orang pertama dalam sindikat penipuan ini yang mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan bank. Dia mencuri $148.352 dan mencoba mencuri tambahan $15.000, menurut dokumen pengadilan dan penyelidikan.
Pada bulan Mei 2022, Barriera dan dua konspirator lainnya, David Daniyan dan Gaysha Kennedy, tertangkap basah mencoba menipu cabang CAP COM Federal Credit Union di Cohoes, N.Y., di mana karyawan menjadi curiga dan memanggil polisi. CAP COM bergabung dengan State Employees Federal Credit Union selama musim panas 2022 untuk membentuk Broadview Federal Credit Union senilai $9,1 miliar di Albany, N.Y.
Barriera diperkirakan akan dijatuhi hukuman pada bulan November, menurut pengajuan pengadilan.
Kennedy, 45, dari Brooklyn, sebelumnya mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan bank, dan dijadwalkan untuk dijatuhi hukuman pada bulan September. Anggota sindikat penipuan lainnya, Jerjuan Joyner, 49, dari Brooklyn, mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan bank dan akan menghadapi hukuman pada bulan Oktober, menurut pengajuan pengadilan.
Tiga anggota sindikat penipuan lainnya, Oluwaseun Adekoya, 38, dari New Jersey, telah didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan bank dan dua tuduhan pencurian identitas yang memberatkan; David Daniyan, 59, dari Brooklyn, N.Y., telah didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan bank dan dua tuduhan pencurian identitas yang memberatkan, dan Akeem Balogun, 53, dari Brooklyn, telah didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan bank.

Mereka semua mengaku tidak bersalah atas dakwaan mereka.